“水房”为诈骗团伙“洗钱”, 警方精准打击窝点

为帮助诈骗分子“洗黑钱”，十余名犯罪嫌疑人藏身居民楼，他们频繁办理电话卡注册支付宝，几十部手机同时运作，屏幕上即时显示一笔笔拆分流转的资金到账信息。日前，泰顺警方精准打击了一个专为各类电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪窝点。

2020年6月，泰顺县的郑女士遭遇网络贷款诈骗，被诈骗金额数万元。接警后，泰顺县公安局刑侦大队成立专案组开展深度追查，并深挖这起案件背后转账“洗钱”的犯罪线索。经过民警不懈努力，成功锁定了十余名犯罪嫌疑人。

警方初步发现，这是一个专门为各类电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪团伙，因专门负责将赃款“洗白”故而得名“水房”，异常的资金走向给警方的追查和支付工作都带来了极大的挑战。

经过十几个日夜不断的分析研判，成功排查出这个窝点位于泰顺县某酒店附近的小区内。警方多次对现场进行蹲守侦查，发现这个犯罪团伙所在地点不仅设置了摄像头，而且还专门安排了一名专门看守的人员坐在门口看守。为避免打草惊蛇，专案组制定了周密的抓捕计划。

7月16日，当民警进入这个“水房”窝点抓捕时，犯罪嫌疑人全部聚集坐在沙发上，有的嫌疑人手里甚至拿着多个手机在同时运作，警方将12名犯罪嫌疑人全部抓捕归案，现场缴获了作案手机10余部。

经审查，这个犯罪团伙所招募的员工大部分是一些刚毕业的或者暑假期间出来打工的这些未成年人。由主要嫌疑人与上家对接、接单，对受害人被诈骗的资金进行拆分，汇入这些招过来的暑假期间打零工的这些未成年人支付宝账号，然后通过第三方平台购买虚拟币，随后将虚拟币转移到上家提供的账号当中，就成功的将这些诈骗赃款洗白。仅一个多月时间，这个团伙累计涉案资金流水已达四百多万元。

8月21日，4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被泰顺县人民检察院依法批准逮捕，同案的8名犯罪嫌疑人以同罪名被泰顺县公安局取保候审，案件仍在进一步深挖侦办中。

通讯员 | 沈锋